A prevenção e identificação de fraudes financeiras exige mais do que revisões contábeis. A L4SEC oferece uma solução completa que também atua na prevenção à lavagem de dinheiro, com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais experientes em segurança da informação, gestão de fraudes e lavagem de dinheiro, perícia forense e direito. Essa união permite enxergar riscos sob diferentes ângulos — jurídico, técnico, comportamental e operacional — protegendo sua empresa de práticas ilícitas.
Por que prevenir fraudes e lavagem de dinheiro
Muitos esquemas de fraude e lavagem de dinheiro se escondem em falhas rotineiras: políticas genéricas, ausência de trilhas de auditoria e controles frágeis. A solução da L4SEC atua de forma precisa para detectar essas brechas e orientar sua correção com base em normas do Bacen, COAF e Lei nº 9.613/98.
Como atuamos
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Mapeamento de riscos operacionais e financeiros
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Identificação de vulnerabilidades que facilitam fraudes ou lavagem de dinheiro
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Revisão de políticas internas, processos e trilhas de auditoria
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Apoio jurídico e técnico em investigações e auditorias externas
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Treinamentos internos para equipes críticas em prevenção e resposta
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Adequação às exigências legais e regulatórias
Resultados entregues
Com a solução de prevenção e identificação de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, sua empresa reduz riscos, reforça a conformidade e evita prejuízos com investigações, sanções ou perdas reputacionais. Você passa a operar com mais segurança e credibilidade.
Para quem é indicada
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Bancos, fintechs e instituições reguladas
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Empresas com múltiplas unidades, filiais ou alto volume de transações
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Negócios expostos a terceiros ou ambientes de risco regulatório
A prevenção e identificação de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro é uma frente essencial para empresas que desejam crescer de forma sólida e segura. A L4SEC entrega essa proteção com estratégia, profundidade técnica e visão prática de campo.
