Prevenção e Identificação de Fraudes Financeiras com Segurança e Inteligência Integrada

A prevenção e identificação de fraudes financeiras exige mais do que revisões contábeis. A L4SEC oferece uma solução completa que também atua na prevenção à lavagem de dinheiro, com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais experientes em segurança da informação, gestão de fraudes e lavagem de dinheiro, perícia forense e direito. Essa união permite enxergar riscos sob diferentes ângulos — jurídico, técnico, comportamental e operacional — protegendo sua empresa de práticas ilícitas.

 

Por que prevenir fraudes e lavagem de dinheiro

Muitos esquemas de fraude e lavagem de dinheiro se escondem em falhas rotineiras: políticas genéricas, ausência de trilhas de auditoria e controles frágeis. A solução da L4SEC atua de forma precisa para detectar essas brechas e orientar sua correção com base em normas do Bacen, COAF e Lei nº 9.613/98.

 

Como atuamos

  • Mapeamento de riscos operacionais e financeiros

  • Identificação de vulnerabilidades que facilitam fraudes ou lavagem de dinheiro

  • Revisão de políticas internas, processos e trilhas de auditoria

  • Apoio jurídico e técnico em investigações e auditorias externas

  • Treinamentos internos para equipes críticas em prevenção e resposta

  • Adequação às exigências legais e regulatórias

 

Resultados entregues

Com a solução de prevenção e identificação de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, sua empresa reduz riscos, reforça a conformidade e evita prejuízos com investigações, sanções ou perdas reputacionais. Você passa a operar com mais segurança e credibilidade.

 

Para quem é indicada

  • Bancos, fintechs e instituições reguladas

  • Empresas com múltiplas unidades, filiais ou alto volume de transações

  • Negócios expostos a terceiros ou ambientes de risco regulatório

 

A prevenção e identificação de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro é uma frente essencial para empresas que desejam crescer de forma sólida e segura. A L4SEC entrega essa proteção com estratégia, profundidade técnica e visão prática de campo.

 

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